證券代碼：300109        證券簡稱：新開源            公告編號：2023-053

           博愛新開源醫療科技集團股份有限公司

【資料圖】

              關于 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   博愛新開源醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4

月 24 日召開第五屆董事會第二次會議，第五屆監事會第二次會議分別審議通過

《關于 2022 年度利潤分配的議案》，具體內容如下：

   一、2022 年度財務概況

   經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年母公司實現凈利

潤 224,210,868.80 元，根據公司章程的規定，減實施 2021 年度分配方案的

分配利潤 405,442,294.73 元，本年度末母公司可供投資者分配的利潤為

   二、2022 年度利潤分配預案的基本內容

   為了更好地兼顧股東的即期和長遠利益，根據中國證監會鼓勵上市公司現金

分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，按照《公司法》及《公司章程》

的有關規定，經董事會研究決定，本年度利潤分配預案為：以 2022 年 12 月 31

日總股本 323,905,337 為基數，向全體股東按每 10 股派發現金股利 5.00 元（含

稅），共計派發現金股利 161,952,668.50 元。本年度不進行資本公積轉增。

  若在分配方案實施前公司總股本由于再融資新增股份上市、可轉債轉股、股

份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則

相應調整。

   三、相關審核批準程序及專項意見

   經與會董事審議表決，一致同意該利潤分配預案。

  監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》和

《公司章程》中對于分紅的相關規定，符合公司股東長期回報規劃以及相關承諾，

符合股利分配政策，具備合法性、合規性及合理性，同意將該議案提請公司 2022

年年度股東大會審議。

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司

監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號—創業板上市公司規范運作》及《公司章程》中利潤分配政策等有關規

定，綜合考慮了公司目前的股本結構、盈利水平及財務狀況，與公司經營業績及

經營規模相匹配；不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司獨立

董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將此議案提交公司 2022 年年度股東大

會審議。

  三、備查文件

  特此公告

               博愛新開源醫療科技集團股份有限公司 董事會

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