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廣東思為客科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年 4月 18日

2.會議召開地點：廣東思為客科技股份有限公司四樓會議室

3.會議召開方式：√現場投票□網絡投票□其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長吳沐臺先生

6.召開情況合法合規性說明：

本次股東大會會議的召集符合《公司法》等相關法律、行政法規和《公司章 程》的有關規定。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 3人，持有表決權的股份總數25,709,531股，占公司有表決權股份總數的 85.70%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5人，列席 4人，董事楊武錦因故缺席；

2.公司在任監事 3人，列席 3人；

3.公司信息披露事務負責人列席會議；

4.財務負責人參加會議，無以上之外的公司其他高級管理人員參加會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于免去楊武錦董事職位，提名鄧艷為董事的議案》 1.議案內容：

因公司發展需要，決定免去楊武錦董事職位，提名鄧艷為新任董事。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,709,531股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

四、備查文件目錄

《廣東思為客科技股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議》

廣東思為客科技股份有限公司

董事會

2023年 4月 18日

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