證券代碼：300819       證券簡稱：聚杰微纖           公告編號：2023-019

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              江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

審議并通過了《關于<2022 年度利潤分配預案>的議案》，此議案尚需提交 2022

年年度股東大會審議?，F將有關情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案

   經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表累計未分配利潤

為 176,121,772.88 元，母公司累計未分配利潤為 192,049,881.37 元。根據《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規

定，按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至 2022 年 12 月

   根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項

的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等法律法規及《公

司章程》規定，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，積極合理回報廣大投

資者，公司擬定 2022 年度利潤分配預案如下：

   以截止 2022 年 12 月 31 日的總股本 149,205,000.00 股為基數，向全體股東

每 10 股派發現金股利 2.00 元(含稅)，不送紅股，不進行資本公積轉增股本，剩

余未分配利潤轉結至以后年度。

   若在利潤分配預案實施前公司總股本發生變化的，公司將按照分配總額不變

的原則對分配比例進行調整。

   二、審議程序及相關意見

  經審議，董事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《公司

章程》等有關規定，符合公司當前的實際情況，未損害公司全體股東的合法權益。

同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經審議，監事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案與公司發展規劃相匹

配，符合公司的實際情況，符合上市公司現金分紅的相關規定，具備合法性、

合規性，有利于公司持續、穩定、健康發展。因此，我們同意《關于<2022 年

度利潤分配預案>的議案》，并將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  經審核，我們認為：公司 2022 年度利潤分配的預案符合《公司法》《公司

章程》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關規定，并結合

公司當前經營狀況及未來發展的前提下，充分回報廣大投資者，尤其是中小投資

者。我們認為此次事項未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正

常經營和健康發展。同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、風險提示

  本次利潤分配預案需經公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，請

廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                        江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司

                                         董事會

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