證券代碼：688368         證券簡稱：晶豐明源           公告編號：2023-059

        上海晶豐明源半導體股份有限公司

        第三屆董事會第三次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三

次會議于 2023 年 5 月 19 日以電子郵件、專人送達等方式通知了全體董事，會議

于 2023 年 5 月 22 日以通訊方式召開。

  會議由董事長胡黎強先生主持，應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7

人。本次董事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的有關規定，作出的決議

合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事表決，審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于2023年度預計對子公司提供擔保額度的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  為滿足公司及控股子公司南京凌鷗創芯電子有限公司的經營生產及業務發

展需要，公司預計 2023 年度為南京凌鷗創芯電子有限公司提供不超過人民幣

期為自本次董事會批準之日起 12 個月內。董事會授權董事長或其授權人士在上

述擔保范圍內行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項由相關業務部門負

責組織實施。

  公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 5 月 23 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于 2023 年

度預計對子公司提供擔保額度的公告》。

  特此公告。

                     上海晶豐明源半導體股份有限公司

                                 董   事   會

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